Семерым жителям Краснодарского края были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые обналичивали денежные средства посредством более 50 фиктивных организаций.

Организованная преступная группа действовала с 2014 по 2017 годы. В качестве директоров этих компаний были зарегистрированы как сами обвиняемые, так и номинальные директора, не принимавшие никаких решений. Схема обналичивания денег заключалась в том, что по мере поступления от клиентов заявок, члены организованной преступной группы сообщали сведения, необходимые для перечисления денег на подконтрольные им банковские счета. Клиенты перечисляли деньги за ничтожные сделки и, таким образом, уводили их от налогового контроля. Затем перечисленные суммы за вычетом комиссионных снимались со счетов обвиняемыми и передавались клиентам. Комиссия дельцов составляла 6% от суммы перевода. За три года она составила более 18 млн руб. При этом из-за того, что клиенты преступников не доплачивали суммы налогов в бюджет, сумма ущерба, причиненного государству, составила более 55 млн руб.

Подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности (ст.172 УК РФ). Ввиду того, что преступления относятся к категории особо тяжких, у следствия возникла необходимость в проведении психолого-психиатрической экспертизы. Необходимо было выяснить вменяемость всех членов банды.

Согласно заключению, большинство обвиняемых никогда не привлекались к уголовной ответственности. Более того, почти все эти люди имели профессиональное образование, состояли в браке и воспитывали детей. Никто из обвиняемых не состоял на учете у психиатра и нарколога. На момент совершения инкриминируемых действий обвиняемые психическими расстройствами не страдали, а значит, в полной мере могли осознавать преступный характер своих действий. Признаков повышенной внушаемости, зависимости или повышенной агрессивности ни у кого из членов преступной группы не выявлено. Необходимость в принудительных мерах медицинского характера отсутствовала.

Сторона защиты решила оспорить выводы экспертизы. Для этого по заявлению одного из адвокатов была выполнена рецензия.

Анализ психолого-психиатрического заключения выявил ряд нарушений. В частности, была нарушена процедура предупреждения экспертов об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ и ст. 57 УПК РФ до начала производства экспертизы. Сведения о членах судебно-экспертной комиссии представлены неполно. Отсутствовали сведения о действующих сертификатах, а также данные о документах, свидетельствующих о наличии специальной медицинской подготовки экспертов.

Выяснилось также, что документ составлен не по форме N 100/у-03, не имеет чёткой структуры. Сведения приведены без хронологии, подтверждающих лабораторных данных, отсутствует исследование медицинской документации. Основу текста исследовательской части составляют непонятные выражения и термины. Излагаемые сведения в основном представляли собой оценочные суждения, тогда как формулировки экспертизы должны вытекать из логически представленных фактов и доказательств, оцениваться в количественно-качественном отражении (баллы, оценки, графики шкал). Они должны быть максимально понятны суду. Результаты клинического (психопатологического) исследования, включая анализ письменной продукции, различных видов художественной и творческой деятельности обвиняемых, отсутствовали. Это позволяло сделать вывод, что эти исследования комиссией не проводились. Практически отсутствовало исследование соматического и неврологического состояний, а описание и результаты изучения психического состояния подэкспертных отсутствовали полностью.

С учетом выявленных нарушений экспертиза была признана неполной, необъективной и недостоверной, ведь ее выводы и мотивировочную часть нельзя было считать аргументированными.

Результаты повторной психолого-психиатрической экспертизы помогли расследованию. В дальнейшем материалы дела были переданы в суд. Из участников преступной группы трое были осуждены на пять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Двое – отправились в колонию общего режима на пять лет и один месяц. Бухгалтер, воспитывающая одна несовершеннолетнего ребенка, получила отсрочку наказания до момента достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Ей также назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Главарь банды сбежал из-под домашнего ареста и находится в федеральном розыске. Его дело выделено в особое производство.

Email*